大量工程公司、技术公司和广告公司在金融平台上借钱，充当知名饮料的代理商

SEP技术支持 | 2020/5/3 0:00:00

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最近，调查先生偶然发现了一些可以追溯到金融的问题。大量工程公司、技术公司和广告公司在这个平台上借钱，充当知名饮料的代理商。
公共信息显示，溯源金融隶属于国鼎文化科技产业发展有限公司，工商数据显示溯源金融成立于2014年3月17日。法代表刘建英，资本5000万元人民币。股东为刘允标，王平，徐力，华鼎汉学研究基金会和华鼎汉学研究基金会(以下简称华鼎基金会)。
然而，根据财务官方发布的股东信息，刘允标持有37%，华鼎基金持有20%，王平持有18%，徐力持有18%，苏州丛着风险投资有限公司持有10%。
其中，华鼎基金会可以追溯到财政部申报的国有资产。根据民政部社会组织网的调查，华鼎基金会成立于2012年4月16日，资金为2000万韩元，管理单位为国务院参事办公室
根据国务院参事办公室的网站，下属单位包括华鼎基金会。
百科全书资料显示，华鼎基金会从事汉学研究项目的管理和运作，以弘扬中国文化。它为贫困地区接受传统文化提供财政支持。它还为港澳台和外国朋友学习汉学或从事汉学推广的人士提供资助。它支持建立各种汉学教育机构。从这个角度来看，尽管华鼎基金会得到了国务院，法律顾问办公室的支持，但它只是一个出于专业目的的慈善基金，并不是一个真正的国有企业。
此外，这位调查绅士注意到，可以追溯到财务披露的三名高管都不在企业股东之列，更像是平台邀请的职业经理人。
借款项目模糊不清
可追溯金融声称是一个共同基金平台，致力于为农业、农村地区和农民服务。然而，这位调查绅士注意到，大多数可追溯融资的贷款项目是中小企业贷款(供应链融资)、工程公司贷款和个人消费贷款。

在可追溯的金融“优秀企业供应贷款”项目中，大量借款企业充当知名饮料批发销售代理。令人惊讶的是，鼎好，中关村电子市场的建筑工程公司、广告设计公司、电子配件公司和注册技术公司都在为饮料代理。
根据平台披露的贷款信息和图片信息，调查人员最终锁定了几个贷款对象对应的借款公司如下：
根据调查数据，借款企业的联系电话为17721192420。有32家公司在搜索手机号码，而且注册他们都在上海
调查人员拨通了电话，询问对方是否是一家代理公司注册。然而，另一方予以否认，并反复核实了调查官员的身份。看来他一直保持着极高的警惕性。
调查人员注意到借款企业“峻熙建筑工程有限公司”的邮箱地址是22251454@qq.com。这位调查绅士试图将QQ作为他的好朋友添加到电子邮件地址中，但在发布时未能通过。
事实上，贸易公司、工业公司和餐饮公司代理名酒是合理的，但科技公司、广告公司、工程公司和配件公司代理名酒是不可思议的。
自“824 法"网上贷款临时管理办公室”发布以来，各平台资产端已转向小而分散的汽车贷款、信用贷款和消费分期付款，而企业贷款、供应链金融、住房贷款等业务模式受到个人贷款余额上限的影响

真正的借款企业既不是表面上的这些公司，也不是知名的饮料公司。可追溯的财务可能会发出虚假的投标，资金的实际使用已经误入歧途，甚至融资附属企业甚至平台的实际控制人。

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